Suspicion de blanchiment : enquête sur une ex-relation d’affaires de BNP Paribas

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment aggravé » liée à des centaines de millions d’euros et de dollars de flux suspects d’une société de courtage chypriote, TCR International Limited, ayant eu pour partenaire bancaire BNP Paribas Securities Services, a rapporté « Le Monde » mardi.

Interrogé par Reuters, le parquet de Paris a confirmé l’ouverture d’une enquête à la suite d’un signalement de Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l’Economie, en mai dernier, « dénonçant des flux suspects de la société TCR International Limited », mais sans mentionner BNP Paribas. L’accord entre cette branche chargée de la conservation de titres et TCR s’est interrompu début 2022 à l’initiative de la banque française.