Ce magot de 7 milliards de dollars qu’Abramovitch a tenté de sauver juste avant la guerre

Le volet financier de la guerre en Ukraine a des ramifications à Wall Street. Le gendarme des marchés américains, la Securities and Exchange Commission (SEC), vient de porter plainte contre une société financière, Concord Management, et son fondateur, Michael Matlin. Ce citoyen américain, né en Russie, a émigré aux Etats-Unis en 1988. Sa société avait un unique client, richissime. Ce « riche ancien officiel russe connu pour ses liens politiques avec la Fédération de Russie », évoqué dans la plainte de la SEC, ne serait autre que Roman Abramovitch, selon le « New York Times ».

Concord Management gérait pour son compte un portefeuille de 7,2 milliards de dollars investi dans 112 fonds (hedge funds, capital investissement) essentiellement basés aux Etats-Unis. Cette activité de conseil en placements, gestion et optimisation fiscale (sociétés écran, paradis fiscaux), a rapporté 85 millions de dollars de commissions et honoraires en une décennie (2012-2022) à la société de Michael Matlin. Seulement, cette firme d’une douzaine de personnes qui opérait à New York n’était pas enregistrée auprès du régulateur, alors que c’est un prérequis pour toute activité de conseil financier. Concord recommandait à son client des investissements dans des fonds à l’issue d’une sélection et de certains contrôles.