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Tracfin, le service de renseignement financier rattaché à Bercy, a reçu l’an dernier un nombre record de signalements en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Selon des chiffres publiés jeudi, Tracfin a reçu 190.653 signalements relatifs à des opérations financières suspectes en 2023, soit une hausse de 15 % par rapport à 2022. « Et une multiplication par sept en dix ans », s’est félicité le service.
Le secteur financier reste le principal contributeur, avec 94 % du total des déclarations de soupçon reçues en 2023. Les banques et établissements de crédit, ainsi que les établissements de paiement, sont les principaux déclarants mais l’activité déclarative des établissements de monnaie électronique (EME) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) est en très forte hausse, alerte Tracfin, avec des croissances respectives de 146 % et 339 %.
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