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La plus importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, et son directeur général, Changpeng Zhao, ont passé un accord avec les autorités américaines, qui prévoit la démission du patron emblématique
Binance est de nouveau sous le feu des projecteurs. Le ministère américain de la Justice (DoJ) réclame des milliards de dollars au géant des cryptomonnaies pour mettre fin à une enquête planant au-dessus de sa tête depuis plusieurs années. La bourse crypto est accusée de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violations de sanctions, rapporte Bloomberg.
Un accord a été trouvé ce mardi avec les autorités américaines, rapportent nos confrères de l’AFP. Binance va plaider coupable de violations de la loi américaine et a consenti à verser deux amendes de 3,4 milliards de dollars et 968 millions à deux agences dépendant du Trésor américain, a indiqué le ministère des Finances.
Le fondateur de la bourse crypto, Changpeng Zao (« CZ »), devait se présenter, mardi, devant un juge fédéral de Seattle, pour plaider coupable. Cofondateur, patron et actionnaire majoritaire de la société, le citoyen canadien né en Chine est la personnalité la plus célèbre du monde des monnaies numériques.
Menace sur Binance
Binance est, de très loin, la plus importante Bourse d’échanges de cryptomonnaies, avec environ 12 milliards de dollars de transaction réalisées lors des dernières 24 heures, selon le site spécialisé CoinMarketCap.
L’enquête américaine, largement évoquée dans la presse, fait peser, depuis plusieurs années, une menace sur Binance, dont plusieurs cadres ont démissionné ces derniers mois.
En outre, la plateforme a été assignée devant la justice civile, cette année, par les deux principales agences de régulation des marchés financiers, la SEC et la CFTC.
Cette dernière reproche notamment à Binance de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour empêcher le blanchiment. Les clients pouvaient notamment accéder à la plateforme sans que leur identité n’ait été préalablement vérifiée.
La peine de Changpeng Zhao connue à une date ultérieure
Selon les enquêtes de deux agences du Trésor, Binance n’aurait pas pris de mesures pour prévenir des transactions effectuées par des mouvements comme le groupe Etat islamique, al-Quaïda ou les brigades Ezzedine al-Qassamn branche armée du Hamas.
« Faute d’avoir appliqué des mesures anti-blanchiment, Binance a permis à un large éventail d’acteurs criminels de réaliser des échanges sur la plateforme », a fait valoir le Trésor américain.
L’enquête a aussi révélé qu’après s’être engagé, dès 2019, à ne plus accepter de clients américains, Binance en a conservé, en particulier ceux qui étaient les plus actifs et généraient un chiffre d’affaires significatif pour le site.
Selon le Wall Street Journal, l’accord passé avec les autorités permettrait à Changpeng Zhao de conserver sa participation au capital de Binance. Sa peine ne sera connue qu’à une date ultérieure.
Binance s’est engagé auprès des autorités américaines à recourir, pour une période de trois ans, aux services d’un observateur extérieur chargé de la conformité, et à se plier aux textes en vigueur en la matière.
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